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低收入者取現3000萬觸發預警 系洗錢行為

來源:探秘世界(vanadis3.com)時間:2023-08-25 15:49作者:admin手機閱讀>>

近日7位低收入者人均取現3000萬元,觸發預警的新聞引起了人們的關注,西安破獲一起超過5億元的洗錢案件。

據了解,有幾名沒有固定工作的低收入者頻繁到銀行進行取現,人均取現金額超過3000多萬元,這起特大洗錢案件也在媒體上掀起了一定的熱度,8月24日辦案民警告訴記者,現在警方已經抓獲涉案嫌疑人10人,涉案資金高達5.03億元。四月初,顯示公安局高新分局經偵大隊就收集到了銀行的反映,稱有人存在大額取現異常交易的違法犯罪線索,之后民警就安排專人對接中國人民銀行西安分行反洗錢處,對有關違法犯罪的行為進行了排查,在公安機關的持續追查之下,終于讓這起特大洗錢案件浮出水面。

最開始警方通關初步調查發現涉案的7人都沒有固定工作,收入相對來說比較低,不過都在多家銀行開設銀行卡,且持續存在大額取現行為,由于他們無法對自己的大額資金來源進行說明,這種交易模式觸發了銀行的反洗錢預警。從4月初開始警方對這項案件進行立案偵查,經過兩個多月的分析和調查,在6月20日專案組出動60名警員,奔赴多地進行了收網行動,成功抓獲這些違法犯罪分子。經過調查,犯罪嫌疑人盧某和魏某開設了三家地下賭場,從2022年1月,陜西西安人張某為了牟取暴利,和兩人聯系為三家賭場提供非法資金支付結算業務,張某組織人利用POS機收取贓款,之后再通過虛構交易進行套現結算,而自己收取千分之三的傭金。警方還發現該結算團伙累計套現金額5.03億元,非法獲利達200余萬 元,現在該案件正在進一步偵辦當中。

 

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